相信金融诈骗案立案标准是什么，诈骗案立案的标准的知识很多朋友都不是很了解，今天恋上小编特意整理了这方面的知识，希望能帮助到大家!

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一、金融诈骗案立案标准是什么

二、诈骗立案标准

一、金融诈骗案立案标准是什么

【法律解析】:金融诈骗罪的立案标准是：犯罪分子以非法占有为目的，以虚构事实或者隐瞒集团状态真相的手段，骗取公私财物或者金融机构的信用，破坏理财360问答秩序。数额较大的，处五年以下有期徒刑、拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。【法律依据】:《中华人民共和国民法典》

第一百四十八条一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下实施民事法律行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十九条第三人欺诈、营私舞弊，致使一方当事人在违背真实意思的情况下实施民事法律行为，对方当事人知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十条朱伟山下一方或者第三人在违背真实意思的情况下胁迫对方实施民事法律行为的，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条以非法占有为目的，或者结党营私，采取欺诈手段非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有少数严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物，愿意以数额较大回答问题的，处三年以下有期徒刑，总会及早泄愤并稳定宽容的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大、新制度影响重大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照其规定。

【温馨提示】以上回答仅针对目前信息结合本人对法律的理解。请谨慎参考！如果你对这个问题还有疑问，建议你整理相关资料，与专业人士详细沟通。t0196bce7004f5d3f6a.jpg

二、诈骗立案标准

欺诈的立案标准如下：

1、公私财物价值在三千元以上至一万元、三万元以上至十万元、五十万元以上的，分别认定规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。因此，在诈骗案件中，诈骗金额达到3000元，构成犯罪，公安机关应当立案。2、诈骗未遂案件中，行为人以财物数额巨大或者有其他严重情节的，应当定罪处罚，公安机关应当立案。

利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术诈骗不特定多数人，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当以诈骗(未遂)罪定罪处罚“其他情节严重”:(一)发送诈骗信息五千条以上的；(二)拨打诈骗电话500次以上的；(3)欺诈手段恶劣，危害性大。

对于共同诈骗犯罪，犯罪数额应以行为人参与共同诈骗的数额确定，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和违法所得数额依法处罚。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展情况，在前款规定的数额范围内，共同研究确定本地区实行的具体数额标准，并报最高人民法院、最高人民检察院备案。欺诈的构成要件是：

1、诈骗罪的客体是公私财物的所有权。这个元素很好理解。比如一些拐卖妇女儿童的案件，采用欺骗手段获取利益，但侵犯了人身权，不构成诈骗罪。

2、诈骗罪客观上表现为采用诈骗的方法，骗取数额较大的公私财物。这可以理解为行为人采用欺诈手段使对方产生误解，受害人进一步处置财产后，行为人获利。以下是四个要点，缺一不可。分别是“使用欺诈方法”、“误解”、“财产处置”、“从中获利”。

3、诈骗罪的主体是一般主体，任何达到法定刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人都可以构成本罪。也就是说，依法不负刑事责任的主体不构成本罪，如未成年人犯罪、无行为能力人犯罪等。而不需要承担刑事责任。

4、诈骗罪主观上表现为直接故意，具有非法占有公私财物的目的。这个要求可以分为两个注意点，即故意犯罪和非法占有。比如犯罪嫌疑人明明是以虚构事实的手段骗取他人财物，而且是故意占有。区分诈骗与非犯罪，要注意以下几点：

1、诈骗与贷款行为的界限。如果借款人因故长期拖欠，或编造谎言或隐瞒真相骗取款物，到期后不能偿还，只要没有非法占有的目的，没有浪费，没有违约，没有欺诈，还款确有计划，仍属于借款纠纷，不构成欺诈。

字体欺诈与拖欠货款的界限。以代理购买稀缺商品为名，取钱，不买东西，擅自挪用货款，拖欠还款等，要注意代理的真实目的、关系、原因、具体行为、违约情节、后果等。并正确判断是否存在非法占有的故意。如果你明明可以从别人那里购买，但因故未能挪用，还打算归还，那么就不能以诈骗罪论处。

以购买为名，骗取财物数额较大，挥霍无度，无意返还，不能返还的，以诈骗罪论处。

3、诈骗罪与集资企业因亏损逃避债务的界限。如果它确实是一家集资经营的企业，但由于管理不善和债务损失，它仍然是一场财产债务纠纷。这与诈骗者以集资经营企业的名义逃跑以实现非法占有的目的有本质区别。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条

【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第一条

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

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